Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который так любит отслеживать передвижение журналистов, якобы еще и любитель роскошной жизни, как утверждает сингапурский ресурс The Mice Times of Asia.

Ранее Генпрокуратура добилась через суд права отслеживать все телефонные разговоры и пеленговать перемещение на протяжение последних лет двух журналистов – обозревателя «Нового времени» Кристины Бердинских и автора программы «Схемы» Натальи Седлецкой.

Такое решение непосредственно инициировал Юрий Луценко. Так он пытается «вывести на чистую воду» главу НАБУ Артема Сытника. И наказать его за служебное преступление.

Тем временем в сингапурской прессе, а имено в The Mice Times of Asia появились публикации, в которых Луценко обвиняют в том, что он владеет виллой на Сейшельских островах.

НВ Бизнес приводит перевод этой публикации и ссылку на нее:

http://micetimes.asia/lutsenko-s-perfect-hideaway/

Идеальное укрытие Луценко

Чиновники высшего ранга, вроде Генерального прокурора Украины Юрия Луценко, обзаводятся недвижимостью премиум-класса на экзотических островах

Генеральный прокурор Украины и его семья провели зимние каникулы на Сейшельских островах. Кажется очевидным, по крайней мере для участников Проекта по борьбе с организованной преступностью и коррупцией в Сараево, что в той поездке Луценко занимался нечто большим, чем отдыхом и релаксацией. Но возможно ли предположить, что семья Луценко приобрела недвижимость за 5 миллионов долларов в одном из самых респектабельных районов Сейшел?

Не вдаваясь в подробности, мои коллеги из Сараево, украинские журналисты, а также сейшельские риелторы, специализирующиеся на недвижимости премиум-класса, подтвердили, что «уважаемый украинский бизнесмен» посещал архипелаг с его семьей в начале этого года, чтобы лично осмотреть планируемый к покупке объект.

В начале марта этого года я отправился в командировку в Гонконг – налаживать и без того тесные гуманитарные связи между Сингапуром и Китаем. Но судьба распорядилась иначе. Вместо экономического обозрения сингапурско-китайских отношений, я многое узнал об Украине, одном из наших крупнейших поставщиков продовольствия.

В какой-то из вечеров, в лобби роскошного The Ritz-Carlton Hong Kong, я имел возможность побеседовать с одним украинским бизнесменом. Хотя его знания о Сингапуре ограничивались панорамным бассейном на крыше Marina Bay Sands, другое островное государство он знал досконально – Сейшельские острова. Около часа он с упоением рассказывал о сейшельских пейзажах и климате, а в конце похвастался, что и сам приобрел недвижимость на Сейшелах. Из чувства любопытства, я спросил его, почему он не выбрал какое-нибудь другое ещё более экзотическое место. На что украинец ответил, что моду на недвижимость на Сейшелах начал сам Генеральный Прокурор Украины. Мой украинский приятель просил оставить эту историю в тайне, но из-за раскрывшихся обстоятельств, мой журналистский долг – рассказать об этом.

Сперва, я написал моим коллегам в Украину, чтобы больше узнать о Юрие Луценко и его образе жизни. Одна журналистка с радостью помогла мне. К сожалению, она просила не раскрывать своего имени и не прикладывать скриншоты с перепиской с ней. Оказалось, что Луценко действительно предпочитает роскошный отдых на Сейшельских островах. Вот, что она рассказала: «В начале февраля 2018 года «Радио Свобода» вместе с расследовательским проектом «Схемы» обнародовали информацию о весьма дорогостоящем недельном отдыхе семьи Генерального прокурора Украины Юрия Луценко в самом престижном отеле Сейшел – Four Seasons Resort. Как выяснили журналисты, с 3 по 11 февраля Луценко арендовал там две частных виллы с видом на океан за 42 тысячи евро. Сам прокурор тогда отшутился, что такой отдых может себе позволить всякий выходец из украинского среднего класса».

Тогда я спросил у моей коллеги, вероятно ли, что Юрий Луценко приобрел там недвижимость премиум-класса и может ли он позволить себе такие траты. На это моя коллега из Украины ответила так: «Страсть семьи Луценко к элитной недвижимости ни для кого не является секретом. Ещё в сентябре 2016 года расследователи проекта «Наші Гроші» писали о выставленном на продажу за 5,5 млн долларов царском пятиэтажном особняке в самом центре Киева. Продавцом значилась фирма Ирины Луценко «Українські новітні комунікації». Одновременно этот дом предлагался в аренду компанией «Бизнес-центр “Лотос”», принадлежащей Александру Луценко – сыну нынешнего генпрокурора.

В прошлом году, после грандиозной по размаху свадьбы Александра Луценко, стало известно, что семья приобрела элитную квартиру площадью 183 метров квадратных минимум за 300 тысяч долларов. А все предприятия, в которых Александр Луценко прямо значится руководителем либо учредителем, согласно сервису контроля контрагентов OpenDataUA, занимаются деятельностью по коду 68.20 «Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества». Все эти фирмы находятся по одному адресу, в здании бывшей фабрики в Святошинском районе Киева, стоимость которой оценивается по меньшей мере в 3 млн долларов».

Проанализировав даты отдыха Юрия Луценко, мы обнаружили, что 29 января 2018 года местные власти закончили все формальные процедуры по передаче в частную собственность виллы площадью 230 м2 и участком площадью 1000 м2. Вилла расположена в одной из самых живописных частей архипелага и в одном из самых престижных районов для проживания – Anse Royale (Королевская бухта). Цены даже на самые захудалые и отдаленные от океана земельные участки под строительство стартуют от нескольких сот тысяч долларов, не говоря уже о готовых домах. Эта вилла находится в 10 километрах от отеля Four Seasons и в 350 метрах от побережья, имеет фронтальный вид на океан. Но на сайте одного из местных риэлтерских агентств объект был продан за подозрительно низкие 600 тысяч долларов.

Факты указывают на то, что эта роскошная вилла была приобретена за чуть менее 5 миллионов долларов, откуда возникает вопрос: ездил ли Луценко на Сейшелы не только отдыхать?

Экстерьер виллы

Данные о доме находятся в открытых источниках, на сайте кадастра Сейшельских островов. Начало процесса оформления виллы на нового владельца стартовало 27 ноября 2017 года, а все официальные разрешения, включая право собственности, были подписаны уже 29 января 2018 года.

Журналистка из Украины рассказала нам интересный факт: «За несколько недель до начала оформления первый замглавы СБУ и начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Центрального управления СБУ Павел Демчина обнародовал информацию о многомиллионной офшорной империи Ирины Луценко. Не исключено, что разоблачение стало возможным благодаря покупке именно этого дома, во время транзакции с одного офшорного счета на другой».

Имея данные о доме и участке, мы решили узнать подробности покупки этого объекта элитной недвижимости. В ходе расследования обнаружилось несколько интересных деталей.

Поскольку никто в нашей редакции не владеет украинским, мы попросили нашу коллегу узнать, сколько бы стоил подобный объект для украинского покупателя.

Приводим её рассказ: «Я обратилась в международное агентство по продаже недвижимости «Homes Overseas», базирующееся в Москве. В Украине, как бы Юрий Луценко не гордился высоким достатком среднего класса, агентств по продаже элитной недвижимости на экзотических островах нет. Представившись секретарем платежеспособного покупателя из Украины, я выяснила, что реальная стоимость дома без налоговых сборов составляет 2,5 миллиона долларов». Коллега любезно прислала расшифровку части телефонного разговора с представителем компании.

Риелтор (далее – Р): На Сейшельских островах занижают настоящую стоимость недвижимости на сайтах агентств. Обычная практика.

Корреспондент (далее – К): Это связано с налогами?

Р: Да, не хотят раскрывать настоящие доходы перед полицией, всё идет через своих чиновников, поэтому ориентироваться на указанные цифры нет смысла.

К: А вот этот дом, о котором мы у вас запрашивали информацию, его…

Р: Его продали в январе этого года и сейчас, к сожалению, в базах продаж он не значится.

К: Да, я хотела уточнить, сколько будет…

Р: Купил, кстати, кто-то из ваших.

К: Из наших?

Р: Ну, с Украины. Наши партнеры, мы с ними хорошо общаемся, говорят, мол, украинский миллионер купил, семьей смотрели, для себя. Поэтому его на продаже, скорее всего, и не будет.

К: А за сколько купили?

Р: Это конфиденциальная информация. Мы не располагаем.

К: А сколько, я хотела как раз спросить по похожим параметрам, чтоб от моря близко, 300 метров дом, участок где-то 1000 и с бассейном, в этом районе?

Р: Мы весной продавали похожий, но без бассейна. Ориентируйтесь на 2,5 миллионов долларов без налогов и дополнительных платежей.

Налоговая система Сейшельских островов предусматривает крайне высокие ставки для нерезидентов и лояльные – для граждан архипелага. Частному лицу не гражданину придется заплатить 40% от стоимости недвижимости, плюс услуги муниципалитета и нотариусов. Юридическому лицу, зарегистрированному на Сейшелах и имеющему местных граждан в учредителях, придется уплатить всего лишь 4% с первых 9 тысяч долларов и 10% с оставшейся суммы. Но общаясь с экспертами рынка, мы выяснили, что желающим сохранить покупку в тайне придется выложиться по полной. Представитель «Home Overseas» поделился информацией с украинской журналисткой о всех скрытых платежах:

К: А что включают в себя дополнительные платежи?

Р: 10% от первоначальной суммы и ещё 40% тоже от неё.

К: Погодите, а почему 40%? Мы будем через юридическое лицо покупать, зарегистрированное у вас, вернее, на Сейшелах. Только 10 мы планировали…

Р: Девушка, там все всё понимают, а власти особенно. Я как поняла, вы если светить это не хотите…

К: Нет-нет, полная конфиденциальность.

Р: Я поняла, послушайте меня. Если светить не хотите, то 40% всё равно платите, потому что будут судами и расследованиями грозить, привлекать. Такие правила.

К: Я поняла. А официально сколько ещё?

Р: Ну, эти 10% от суммы минус 9 тысяч и оплата работы государственных служащих, я вам сброшу информацию актуальную, где-то 8,5% получится ещё.

По информации, которую предоставили московские риелторы, налог на приобретение недвижимости на Сейшельских островах составляет 8,5% от суммы сделки, из которых 1,5% взымается за работу Инвестиционного комитета, 2% составляют услуги нотариуса и 5% – государственный налог. Данные актуальны на 20 декабря 2017, то есть на момент совершения интересующей нас сделки.

С таким же и несколькими другими вопросами мы обратились в сейшельское риэлтерское агентство, которое занималось, но не реализовало этот объект. К сожалению, связаться с агентством, которое непосредственно осуществило сделку, нам не удалось. Риелторы рассказали, что заявка на этот дом поступила ещё осенью прошлого года, после чего они перестали заниматься виллой. Но в «Arriva Seychelles» поделились, из-за сложностей с покупателями, юридическое оформление сделки длилось несколько месяцев. В агентстве рассказали, что покупателями была очень богатая семья украинских бизнесменов, которая лично приехала на Сейшелы, чтобы и дать добро на завершение сделки. Эта информация полностью подтверждается рассказом представителей «Home Overseas».

По словам представителей агентства «Arriva Seychelles», все сделки по покупке такого рода жилья проходят через Инвестиционный комитет Сейшел. Сделки с клиентами, желающими сохранить конфиденциальность, проходят сначала через офшорные счета покупателей, а потом через подставные фирмы, которые зачастую принадлежат самим работникам Инвестиционного комитета, а сделка оформляется непосредственно на их родственников. Как мы выяснили, помимо установленной суммы сделки и всех необходимых налогов нужно уплатить «комиссионные» чиновникам комитета в размере 40% от первоначальной стоимости недвижимости.

Однако, для богатых украинских бизнесменов, ценящих privacy, и этих платежей окажется недостаточно. Покупателю, для сохранения конфиденциальности придётся заплатить ещё 20% от первоначальной стоимости объекта непосредственно риелторам, которые сопровождают сделки и являются связными между коррумпированными чиновниками и покупателем. Зачастую, они в дальнейшем сопровождают юридическое лицо, на которое оформлен дом. Обязательных ежегодных налогов на недвижимость на Сейшельских островах нет, но для существования юридического лица, в него необходимо вкладывать минимальные суммы и поддерживать документацию в надлежащем виде. Это обойдется покупателю в символические 400 долларов в месяц.

На втором этапе нашего расследования мы попытались найти и пообщаться с владельцами соседних домов. На граничащем с этим домом участке находится намного более скромная вилла, которую хозяева сдают в аренду на популярном ресурсе AirBnb. Представившись потенциальными туристами, которым очень нужна тишина на отдыхе, мы попытались узнать немного больше о новых соседях хозяев скромной виллы.

Перевод части ответа Сары, арендодателя:

«Наша вилла находится в одном из самых тихих мест на острове, что привлекает сюда множество обеспеченных соседей, которые не доставят вам никакого неудобства. Согласно законам округа, здесь нельзя строить новые здания, поэтому не бойтесь, что по приезду будете страдать от строительного шума».

Хотя никакой конкретной информации в ответе не содержится, нас заинтересовало, почему в столь престижном и дорогом районе запрещено строительство. Данные кадастра показывают, что целевым назначением этой земли является строительство жилых домов среднего класса. Однако, с конца 2017 года, нескольким десяткам участков, в том числе, на котором находится интересующий нас дом, внезапно изменили целевое назначение на нужды учреждений медицины, а окружающим участкам повысили статус до участков наивысшего класса.

Мы продолжили переписку с Сарой и сказали, что целью нашей поездки является покупка недвижимости на Сейшелах. По легенде, наша проблема заключалась в том, что виллу мы хотим оформить на местного жителя, чтобы процедура покупки длилась как можно короче, а также с целью «оптимизации» налогообложения. На этот раз Сара рассказала больше.

Перевод части ответа Сары, арендодателя:

«Такая процедура возможна на Сейшелах, поэтому вы можете рассчитывать на покупку недвижимости таким образом. Если вы рассчитываете приобрести виллу в нашем районе, мой сосед строитель теперь занимается девелопментом и может оказать вам консультационные услуги».
Пользуясь функцией геотега в Инстаграме, мы нашли соседа Сары в этой социальной сети. Им действительно оказался специалист по недвижимости, а в прошлом году всего лишь строитель Кевин Маренго.

Ещё прошлым летом Кевин Маренго был обычным строителем; Но с ноября 2017 года его жизнь резко пошла вверх. По словам владелицы апартаментов Сары, именно на её нового соседа оформлена вилла семьи Луценко

Проанализировав страницу предполагаемого покупателя виллы из местных, можно заметить, что до осени 2017 года Кевин Маренго работал непосредственно на стройке. С ноября прошлого года на странице Кевина появляются материалы, свидетельствующие о значительном повышении уровня его благосостояния. Этот период совпадает с началом юридического оформления виллы на Anse Royal. Семья строителя совершила двухнедельную поездку в Объединенные Арабские Эмираты, Кевин Маренго открыл собственное девелоперское агентство, а на стройке теперь появляется лишь в качестве контролера.

Поскольку данные о подписчиках и подписках в Инстаграме открыты, мы нашли дядю и двоюродную сестру Кевина Маренго. Ими оказались чиновники из Инвестиционного комитета Сейшельских островов. Двоюродная сестра Кевина отвечает за инвестиции непосредственно в округе Anse Royale, а его дядя – чиновник центрального органа государства.

Чиновники Инвестиционного комитета, предположительно формальные собственники виллы. Это родственники Кевина Маренго, что следует из их тесной дружбы в социальных сетях

Приняв во внимание всю полученную информацию, мы можем подсчитать минимальную стоимость элитной виллы. К первоначальной стоимости в 2,5 млн долларов необходимо прибавить 40% «комиссионных» чиновникам, 20% за услуги риелторов, 10% официального налогообложения, а также 8,5% за оформление документов уполномоченными лицами. Таким образом, получается 4.962.500 долларов США.

По всей видимости, семья Луценко, предположительно, заплатила за недвижимость на Сейшельских островах около 5 миллионов долларов, не считая транзакционных издержек по банковским переводам. Сколько Луценко заплатили взятки за запрет на новое строительство возле их нового дома – можно только догадываться.