Группировка из 7 человек состояла из бывших работников МРЭО и действующих правоохранителей, поэтому имела опыт и доступ к ведомственным базам данных, документации и необходимым процедурам. Иномарка регистрировалась под видом заранее подобранной аналогичной модели, официально зарегистрированной на территории оккупированного Крыма. На автомобиле перебивались заводские номера агрегатов, менялись номерные знаки, для него изготавливались необходимые документы и ключи. За это время аферисты подыскивали потенциальных покупателей и продавали им машину по цене ниже рыночной. С каждой такой сделки злоумышленники зарабатывали от 10 до 20 тысяч долларов США.
Во время санкционированных обысков, проведенных у махинаторов, оперативники изъяли номерные знаки, ключи от автомобилей, металлические вставки с идентификационными номерами машин. Кроме того, полицейские обнаружили компьютерную технику, свидетельства о регистрации ТС, черновую документацию, паспорта Украины, банковские печати, мобильные телефоны, деньги, а также 5 автомобилей, которые злоумышленники не успели сбыть.
Открыто уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 289 (“Незаконное завладение транспортным средством”), ст. 290 (“Уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства”), ч. 2 ст. 357 (“Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества”), ч. 3 ст. 358 (“Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов”).
