Правоохранители и криптовалюта
15.08.2017
За последнее время в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что в Украине ГФС, СБУ и Нацполиция начали облавы на майнеров криптовалют.
Например история о том, как СБ Украины нашла на территории ГП «Лечебно-оздоровительный „ИЭС им. Патона“ 200 единиц компьютерного оборудования для генерации криптовалюты Bitcoin.
Теперь очень тезисно о том, что шьют правоохранители майнерам:
– криптовалюта используется как средство платежа путем осуществления обменных операций на электронные деньги официальных платежных систем;
– полученная “валюта” конвертируется и переводится на банковские счета предприятий с признаками фиктивности;
– в дальнейшем такая “валюта” перечисляются на карточные счета и обналичиваются.
Суть предъявляемых обвинений один в один совпадает с аналогичными обвинениями в делах по работе конвертационных центров.
Т.е. государство практически приравняло конвертаторов с майнерами.
А теперь о главном.
Подобными “хлопками” правоохранители добиваются двух целей:
Цель 1
Повышение собственной статистики в графе “выявленные конвертационные центры”.
Ну и “хлопнуть” майнера криптовалют гораздо легче чем конвертатора. Это обычные и непуганые программисты, которые не обучены формам и методам работы специальных служб, не ведут контрнаблюдение за своим офисом и не пользуются секретными мессенджерами для ведения переговоров о своей якобы “противоправной деятельности”.
Как результат: звания, награды и повышение по службе.
Цель 2
Сугубо простая и банальная – Личное обогащение.
Заниматься майнингом в промышленных масштабах дорого, но выгодно. Почти как депозит в хорошем банке.
Почти…
Считается, что если потратиться на оборудование для майнинга около ₴1 млн., то можно получать до $150 в день.
Это и интересует правоохранителей.
Оборудование очень не дешевое, значит у людей, которые этим занимаются есть достаточное количество денег, которыми они могут и должны поделиться.
Лучший способ это сделать – парализовать их работу, изъять (опечатать) оборудование и предложить выкупить право майнить дальше.
Как вариант, получать ежемесячную долю от такой “добычи”.
Теперь отвечу на вопрос как правоохранители выявляют таких “промышленных” майнеров.
Все невероятно просто.
Процесс майнинга чрезвычайно энергозатратный.
У каждого промышленного или частного потребителя есть свой лимит/предел ежемесячного потребления электроэнергии, который на протяжении месяцев и годов плюс/минус одинаковый.
Энергопоставляющая компания ежедневно мониторит всех потребителей электроэнергии и внезапный скачек потребления в каком-то конкретном месте ими сразу же фиксируется.
Таким образом, правоохранители официально или неофициально получают от энергокомпании информацию о том, что по такому-то адресу в разы возросло потребление электроэнергии.
А дальше это уже дело техники…
Таким образом правоохранители пытаются “закрепиться” на рынке добычи криптовалют в личных интересах отдельных крупных руководителей и это не имеет никакого отношения к их якобы заботе об экономической безопасности страны.
Вспоминаем аналогичные истории о блокировании поставок в Украину сжиженного природного газа.
Тогда только избранные фирмы могли без проблем ввозить в страну газ, а остальные неделями беспричинно стояли на границе. И т д.
Таким образом, мы имеем дело с обычным у правоохранителей термином “вилка” или “шпагат”.
Т.е мы изымаем у вас оборудование, а вы его у нас выкупите по цене, которую мы вам озвучим через посредников.
И чем быстрее вы согласитесь на наши условия, тем быстрее мы вам вернём оборудование и тем быстрее вы снова начнёте майнить.
P.s. Одно хорошо. Майнерам криптовалют кроме фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов пока ещё не вменяют финансирование терроризма.
Но это ещё пока…
Иван Ступак, депутат Киевоблсовета
